ОПГ, которую организовала жительница Барнаула, действовала в крае с января 2014 по июнь 2020 года.
"Обвиняемая, имея бухгалтерский опыт работы, вовлекла в организованную группу своего супруга, а также семерых знакомых. Согласно разработанному плану, члены преступной группы подыскивали организации, нуждающиеся в обналичивании денежных средств. Деньги так называемых клиентов перечислялись на подконтрольные счета фиктивных фирм, зарегистрированных на лиц из числа окружения участников группы", - рассказали в ведомстве.
После этого деньги аккумулировались и перечислялись с одних расчетных счетов подконтрольных организаций на другие, в том числе для придания видимости их совместной работы.
Затем совершались операции для обналичивания денег. Доход ОПГ за несколько лет составил 111,7 млн рублей.
Обвиняемые вину признали частично, дело направили в суд. Следствие наложило арест на имущество обвиняемых на сумму более 61 млн рублей.
Девятерых членов ОПГ обвинили в "банковской деятельности без разрешения" и "переводе денег, совершенных организованной группой". По обоим обвинениям - до 7 лет лишения свободы.
Ранее в Алтайском крае вынесли приговор экс-начальнику отдела по борьбе с коррупцией, занимавшемуся незаконной банковской деятельностью.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
